Kapalıçarşı’da dördüncü dalga kara para operasyonu: 76 gözaltı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yasa dışı bahis, forex yatırım dolandırıcılığı ve benzeri suçlardan elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Kapalıçarşı merkezli dördüncü operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli 10 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda 76 şüpheli gözaltına alındı.
İSTANBUL-BHA
Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, suç gelirlerinin özellikle Kapalıçarşı’da faaliyet gösteren döviz istasyonları üzerinden aklandığı tespit edildi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve bilirkişi raporlarına göre, paravan şirketler ve gerçek kişiler üzerinden oluşturulan bir ağ aracılığıyla yasa dışı bahis, forex ve çeşitli dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen gelirler sisteme sokuldu.
Raporda, bu suç gelirlerinin Türkiye’de faaliyet gösteren e-para ve ödeme kuruluşları, bankalar, döviz büroları ve kripto varlık hizmet sağlayıcıları üzerinden işlem gördüğü, böylece “profesyonel bir aklama sistemi” oluşturulduğu belirtildi. Ayrıca, sistemin para transferlerini gizlemek için ayrı bir muhasebe düzeniyle desteklendiği ifade edildi.
Operasyonda, paravan şirketlerin yöneticileriyle birlikte, suç gelirlerinin dönüşümünde rol aldığı değerlendirilen Hotto Yazılım Ticaret AŞ ve Coinvest Liz Bilişim AŞ yetkilileri de gözaltına alındı.
Soruşturma kapsamında, MASAK raporları doğrultusunda 335 milyon lira değerindeki 31 araç ve 74 taşınmaza el konuldu.
Başsavcılık, kara para aklama, yasa dışı bahis ve yatırım dolandırıcılığına karşı yürütülen bu dördüncü dalga operasyonun “çok yönlü ve kararlılıkla sürdürüldüğünü” vurguladı.
